本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大

作者：济南证书制作 | 发布于：2023-11-29 14:20:0 | 浏览： 次

　　会议由公司董事长召集并掌管。本次会议的召开合适《中华人平易近国公司法》等相关律例及《贵州永吉印务股份无限公司章程》的相关。

　　黄革：男，中国国籍,无境外,1967年10月出生,高中学历。1985年-1991年任贵阳仪器仪表公司永新仪器仪表厂电工,1992年-1998年贵州永隆包拆彩印无限公司电工,1998年-2007年任贵州永吉印务无限公司设备部从任,2007年至今任公司副总司理。

　　李秀玉：女，中国国籍,无境外,1958年8月出生,高中学历。

　　杨顺祥：男，中国国籍,无境外,1963年7月出生,高中学历。1980年—1997年任贵乌工贸联营彩印厂质检员,采购员,1997年—2007年任贵州永吉印务无限公司副总司理,2007年至今任公司副总司理。

　　孔德新：男，中国国籍,无境外,1962年8月出生,高中学历。1980年-1997年贵州省安顺汽车运输公司人员,1997年-2007年任贵州永吉印务无限公司营业员,营业部司理,2007年至今任公司副总司理。

　　同意聘用王忱先生为公司财政总监（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止，公司董事颁发了同意的看法。

　　王忱，男，中国国籍，无境外，1975年9月出生，本科学历，会计师职称。2005年—2013年任贵州致远会计师事务所无限公司副总司理，2013年—2014年任贵州致远兴宏会计师事务所无限公司副总司理济南专业制作各种证件，2014年—2016年任贵州汇联通电子商务办事无限公司财政总监，2016年—2018年任贵州六合人和酒业无限公司财政总监。其间，2015年1月至2018年4月担任贵州永吉印务股份无限公司董事，2018年4月卸任。

　　黄凯:男，中国国籍,无境外,1969年3月出生。1985年—1997年任贵乌工贸联营彩印厂工人,车间从任,出产科科员,1997年—2007年任贵州永吉印务无限公司出产总安排长,副总司理,2007年至今任贵州永吉印务股份无限公司董事,副总司理。

　　贵州永吉印务股份无限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日通过电子邮件、德律风或传实等体例向公司全体董事、监事和高级办理人员发出《贵州永吉印务股份无限公司第四届董事会第一次会议通知》。公司第四届董事会第一次会议于2018年5月8日下战书3:30点正在公司会议室以现场表决的体例召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和部门高管列席了会议。

　　余根潇:男，2007年-2011年任德邦证券无限义务公司投资银行部项目司理,2011年-2013年任上海华信石油集团无限公司投资核心副总司理兼金融部总监,2015年3月至今任公司董事会秘书、副总司理。

　　同意聘用黄凯先生为公司常务副总司理，聘用孔德新先生、杨顺祥先生、黄革先生为公司副总司理（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止。公司董事颁发了同意的看法？。

　　同意聘用余根潇先生为公司董事会秘书（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止。公司董事颁发了同意的看法。

　　刘芹：女，中国国籍，无境外，1991年11月出生，本科学历。2015年5月至2017年9月任职于贵州证监局办公室，2017年10月至今任职贵州永吉印务股份无限公司董事会办公室。刘芹密斯于2016年取得证券从业资历证书，于2017年12月加入上海证券买卖所举办的董秘任职资历培训，并取得了董事会秘书资历证书。截至目前，刘芹密斯未持有公司股份，取公司控股股东、现实人及持有公司5%以上股份的股东之间不存正在任何干联关系，未遭到过中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚。其任职资历合适《公司法》、《上海证券买卖所股票上市》等相关和律例的要求。

　　同意聘用李秀玉密斯为公司总司理（简历附后），任期至第四届董事会任期届满之日止。公司董事颁发了同意的看法

　　本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。