济南证书制作深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2

作者：济南证书制作 | 发布于：2023-11-16 12:42:54 | 浏览： 次

　　公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的相关天分、执业质量、诚信、投资者能力等进行查询拜访，认为容诚会计师事务所具备为上市公司办事的天分要求，可以或许胜任审计工做，同意向董事会续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，具体费用由董事会提请股东大会授权办理层按照公司现实营业并参关尺度协商确定。

　　审计收费订价准绳：按照公司所处行业、营业规模、会计处置复杂程度等多方面要素，并按照公司年报审计需配备的审计人员和投入的工做量以及事务所的收费标精确定最终的审计收费。

　　2023年9月21日金融法院就乐视网投资者乐视网、贾跃亭等公司董事和高管、安然证券、中泰证券、中德证券、利安达无限和利安达特普、华普天健无限和容诚特普、信永中和、金杜律师事务所对乐视网证券虚假陈述补偿义务案做出一决，判决华普天健无限和容诚特普会计师事务所配合就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的被告投资者的，正在1%范畴内（金额约2,038万元）取被告乐视网承担连带补偿义务。

　　深圳市华阳国际工程设想股份无限公司(以下简称“公司”) 于2023年10月26日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2023年第二次姑且股东大会的议案》。会议决定于2023年11月14日（礼拜二）14：30召开公司2023年第二次姑且股东大会，本次股东大会采用现场投票取收集投票相连系的体例召开，现将会议相关事项通知如下

　　看法：经核查，容诚会计师事务所正在为公司供给审计办事的过程中，可以或许遵照、客不雅、的职业原则，恪尽职守，较好地完成审计工做，出具的可以或许客不雅、实正在地反映公司的现实、财政情况和运营。公司拟聘审计机构事项的审议法式符律、律例和《公司章程》的相关，不存正在损害公司和全体股东好处的景象。因而，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　按照《深圳证券买卖所股票上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》《公司章程》《董事工做轨制》等相关，做为深圳市华阳国际工程设想股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，我们正在认实核阅相关材料的根本上，就公司第三届董事会第十四次会议审议的关于续聘2023年度会计师事务所的相关事项，颁发如下看法

　　股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并承担个体和连带的义务。

　　本公司及董事会全体包管消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　容诚会计师事务所为公司2019-2022年度财政报表及内部的审计机构，正在为公司供给审计办事期间，勤奋尽责，客不雅、公允地颁发了审计看法，较好地完成了各项审计工做。为连结财政审计工做的持续性，经公司董事会审计委员会，拟续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，审计费用由董事会提请股东大会授权办理层按照公司现实营业并参关尺度协商确定。

　　2.公司担任人、从管会计工做担任人及会计机构担任人(会计从管人员)声明：包管季度中财政消息的线.第三季度能否颠末审计！

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（网址：）向股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够通过收集投票平台加入收集投票。加入收集投票的具体操做流程见附件一。

　　4、本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。

　　拟项目签字注册会计师：豪，2023 年成为中国注册会计师，2015 年起头处置上市公司审计营业，2022年起头正在容诚会计师事务所执业，2022 年起头为华阳国际供给审计办事；近三年签订过 2 家上市公司审计。

　　（3）异地股东可采用或邮件的体例登记，异地股东请细心填写《参会股东登记表》（格局见附件三），连同本人身份证、股东账户卡复印件通过等体例送达公司证券部，并进行电线）本次股东大会不接管电线-11:30,14:00-18:00）。

　　容诚会计师事务所已采办注册会计师职业义务安全，职业安全采办合适相关；截至2022年12月31日累计义务补偿限额9亿元。

　　监事会认为，容诚会计师事务所（特殊通俗合股）具备为上市公司供给审计办事的天分、经验取能力，具备脚够的性、专业胜任能力、投资者能力。正在为公司供给审计办事期间，勤奋尽责，、客不雅、公证地完成了公司各项审计工做。因而，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　6、拟聘用会计师事务所停业执业证照，次要担任人和监管营业联系人消息和联系体例，拟担任具体审计营业的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系体例。

　　截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合股人172人，共有注册会计师1,267人，此中651人签订过证券办事营业审计。上年度共承担366家上市公司2022年年报审计营业，审计收费总额42,888.06万元，客户次要集在制制业（包罗但不限于计较机、通信和其他电子设备制制业、公用设备制制业、电气机械和器材制制业、化学原料和化学成品制制业、汽车制制业、医药制制业）及消息传输、软件和消息手艺办事业，建建业，批发和零售业，水利、和公共设备办理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和手艺办事业，金融业，电力、热力、燃气及水出产和供应业，文化、体育和文娱业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所正在的不异行业上市公司审计客户家数为11家。

　　容诚会计师事务所具有证券、期货行业从业资历，具备多年为上市公司供给审计办事的经验取能力，正在担任公司各项审计和财政报表审计的过程中，审计准绳，出具的审计客不雅、地反映了公司的财政情况和运营。容诚会计师事务所具备脚够的性、专业胜任能力和投资者能力，续聘其为公司2023年度审计机构有益于包管公司审计营业的持续性，提高审计工做质量，有益于公司及股东权益。因而，我们分歧同意继续聘用容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(上的公司《关于召开2023年第二次姑且股东大会的通知》。

　　1、互联网投票系统起头投票的时间为2023年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9：15，竣事时间为2023年11月14日（现场股东大会竣事当日）下战书3：00。

　　容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，此中审计营业收入254,019.07万元，证券期货营业收入135,168.13万元。

　　深圳市华阳国际工程设想股份无限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2023年10月15日以德律风、传实、电子邮件等体例发出会议通知，并于2023年10月26日以现场及通信表决体例召开。会议应出席监事3名，现实出席监事3名，会议由监事会缪好天密斯掌管。本次会议的召集、召开及表决法式合适相关、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的。

　　4、如委托人对任何上述议案的表决未做具体，受托人能否有权按本人的意义对该等议案投票表决：□是□否。

　　公司不存正在将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。

　　项目合股人郑纪安先生、签字注册会计师豪先生、项目质量复核人朱佳绮密斯近三年内不曾因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚、办理办法和自律监管办法、规律处分。

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为遭到刑事惩罚 0 次、行政惩罚 0 次、办理办法11次、自律监管办法 1 次、自律处分 1 次。10名从业人员近三年正在容诚会计师事务所执业期间因执业行为遭到自律监管办法各1次，3名从业人员近三年正在容诚会计师事务所执业期间因执业行为遭到自律处分各1次；27名从业人员近三年正在容诚会计师事务所执业期间遭到办理办法各1次，1名从业人员近三年正在容诚会计师事务所执业期间遭到办理办法2次，1名从业人员近三年正在容诚会计师事务所执业期间遭到办理办法3次。6名从业人员近三年正在其他会计师事务所执业期间遭到办理办法各1次。

　　本公司及监事会全体包管消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　（1）法人股东应由代表人或代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应持加盖公章的停业执照复印件、代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；代表人委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持代办署理人本人身份证、代表人身份证复印件、加盖公章的停业执照复印件、代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡打点登记手续？。

　　（1）截止2023年11月9日下战书收市时，正在中国证券登记结算公司深圳分公司登记正在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，第三届监事会第十二次会议审议通过，决议具体内容详见公司于2023年10月27日正在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的相关通知。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(上的公司《关于公司续聘2023年度会计师事务所的通知》。

　　将《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知第1号逐个非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目标申明。

　　收集投票时间：2023年11月14日，此中通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2023年11月14日上午9:15一9:25，9：30一11:30，下战书13:00一15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月14日上午9:15一2023年11月14日下战书15:00期间的肆意时间。

　　公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》。监事会认为，容诚会计师事务所（特殊通俗合股）具备为上市公司供给审计办事的天分、经验取能力，具备脚够的性、专业胜任能力、投资者能力。正在为公司供给审计办事期间，勤奋尽责，、客不雅、公证地完成了公司各项审计工做。因而，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构。

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向全体股东供给收集形式的投票平台，股东可正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　经公司董事会审计委员会、董事事前承认，公司董事会审议同意续聘容诚会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2023年度财政报表及内部的审计机构。具体费用将提请股东大会授权办理层按照公司现实营业并参关尺度协商确定。

　　事前承认看法：容诚会计师事务所具有证券、期货行业从业资历，具备多年为上市公司供给审计办事的经验取能力，正在担任公司各项审计和财政报表审计的过程中，出具的审计客不雅、地反映了公司的财政情况和运营。容诚会计师事务所具备脚够的性、专业胜任能力和投资者能力，续聘其为公司2023年度审计机构有益于包管公司审计营业的持续性，提高审计工做质量，有益于公司及股东权益。因而，我们分歧同意继续聘用容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　项目合股人：郑纪安，2012 年成为中国注册会计师，2014 年起头处置上市公司审计营业证件制作联系方式，2019 年起头正在容诚会计师事务所执业，2023年起头为本公司供给审计办事，近三年签订过 2 家上市公司审计。

　　股东大会股权登记日登记正在册的所有股东，均有权通过响应的投票体例行使表决权，股东应选择现场投票、收集投票的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决为准。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统栏目查阅。

　　深圳市华阳国际工程设想股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，聘用容诚会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度财政报表及内部的审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　深圳市华阳国际工程设想股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2023年10月15日以德律风、传实、电子邮件等体例发出会议通知，并于2023年10月26日以现场及通信表决体例召开。会议应出席董事9名，现实出席董事9名，会议由公司董事长唐崇武先生掌管。本次会议的召集、召开及表决法式合适相关、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》。

　　（2）天然人股东应持本人身份证、股东账户卡打点登记手续；天然人股东委托代办署理人的，代办署理人应持代办署理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证打点登记手续。

　　3、委托人对受托人的，以正在“同意”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对统一审议事项不得有两项或两项以上的。

　　注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格局便宜均为无效，经委托人签章后无效。委托报酬小我的，应签名；委托报酬法人的，应盖法人公章。

　　兹委托 先生／密斯代表本人出席深圳市华阳国际工程设想股份无限公司于2023年11月14日召开的2023年第二次姑且股东大会，并按照下列对已列入本次股东大会会议通知的议案行使表决权。

　　3、会议召开的、合规性：本次股东大会会议召开合适《中华人平易近国公司法》《上市公司股东大会》相关、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》等的。

　　本公司及董事会全体包管消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　深圳市华阳国际工程设想股份无限公司证券部，上请说明“股东大会”字样，通信地址：深圳市福田区福田保税区市花盈福大厦四楼，深圳市华阳国际工程设想股份无限公司证券部。

　　5、对列入本次股东大会审议的法式事项，包罗但不限于选举监票人，审查参会股东及股东代办署理人的资历等，受托人能否有权按本人的意义享有表决权：□是□否。

　　经核查，容诚会计师事务所正在为公司供给审计办事的过程中，可以或许遵照、客不雅、的职业原则，恪尽职守，较好地完成审计工做，出具的可以或许客不雅、实正在地反映公司的现实、财政情况和运营。公司拟聘审计机构事项的审议法式符律、律例和《公司章程》的相关，不存正在损害公司和全体股东好处的景象。因而，我们同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（2）按照《上市公司股东大会》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》的要求，公司将按相关对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决零丁计票并予以披露。

　　拟项目质量复核人：朱佳绮，2007年成为中国注册会计师，2007年起头处置上市公司审计营业，2019年起头正在容诚会计师事务所执业，2020年起头为本公司供给审计办事；近三年签订或复核过9家上市公司审计。

　　本公司及董事会全体包管消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本公司及董事会全体包管消息披露内容的实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(上的公司《关于公司续聘2023年度会计师事务所的通知》。

　　公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》，公司全体董事分歧同意续聘容诚会计师事务所公司2023年度审计机构。具体费用将提请股东大会授权办理层按照公司现实营业并参关尺度协商确定。